PLD/FT estruturado
Políticas, treinamento e KYC com trilha auditável para o COAF.
Para o seu setor
Financeiro & Bancos
Bacen, CVM, COAF
Para bancos, fintechs, corretoras, gestoras e seguradoras: políticas regulatórias, PLD-FT, riscos operacionais e cyber, gestão de fornecedores críticos e relatórios para Bacen, CVM, SUSEP e COAF — tudo na mesma plataforma.
- Pronto para Bacen, CVM, SUSEP e COAF
- Trilha de auditoria nativa
- Conexão riscos × controles × evidências
Desafios do setor
Dores que resolvemos
- Múltiplos reguladores exigindo evidências diferentes
- Risco operacional avaliado em planilha
- PLD/FT manual com retrabalho constante
- Fornecedores críticos sem visibilidade pós-onboarding
Como ajudamos
Funcionalidades aplicadas ao seu setor
Risco operacional
Captura de eventos de perda e monitoramento de KRIs no padrão Bacen.
Relatórios para Bacen
Modelos pré-configurados e exportação padronizada.
Fornecedores críticos
Tiering específico para correspondentes, processadores e provedores.
Casos de uso
Aplicações típicas
- Demonstrar conformidade ao Bacen com trilha de auditoria
- Manter PLD/FT auditável e revisável
- Gerenciar risco operacional integrado a controles
- Aplicar tiering de fornecedores críticos
- Gerar relatórios regulatórios padronizados
Outros setores
Veja também
Saúde & Hospitalar
ANVISA, ANS, LGPD saúde
Privacidade de dados sensíveis e conformidade regulatória em saúde.
Saber maisIndústria & Energia
ANP, ANEEL, IBAMA
Riscos operacionais, ambiental e cadeia de fornecedores.
Saber maisTecnologia & SaaS
ISO 27001, SOC 2, LGPD
Frameworks de segurança e privacidade para empresas de tecnologia.
Saber maisPronto para começar?
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